加密货币交易所的C2C商人怎么玩？

别做，U商大部分都是在洗黑钱的，属于犯罪行为。

1.正经U商，低价买U，高价卖，挣差价

2.洗钱U商，高价收U，洗钱。

认真看，安全出入金指南

相较于亏钱，币圈人更担心两件事：资产被盗、出金被冻。

如何避免，资产被盗？两天前文章已经系统讲过：Ledger被盗，讲透钱包！

今天聊聊，安全出金。

一、U商混乱，出金被割

看过无数篇安全出金的教程，都没说出重点，大部分投资者基本属于大佬怎么说，自己怎么做的状态，导致被U商收割，有的甚至抽20%的服务费，为避免投资者由于信息差的存在，导致被割韭菜。

1、万事达U卡，VISA卡

网上很多卖卡的，打着万事达，VISA的名义进行忽悠，误导新人，让他们认为银行卡是万事达、VISA公司发行。

事实上，但凡网上查询一下，就能清楚，这两公司跟银联一样，都是结算公司，并不能发行银行卡。

VISA结算流程：如图（源于网络，侵删）

有的海外找个小银行办理万事达卡，甚至用他人护照给你办理万事达卡，你以为这就安全了？不，海外银行，崩盘，跑路不在少数，目前肉眼可见的两大缺陷：手续费高、随时跑路，提高警惕。

2、异价收U

下浮：看到最多的甚至下浮20%收U，你以为收20%这就安全了？不，他的资金依然可能是黑资，嗯，没错，就是这么黑。

上浮：有的收U价与交易所倒挂，价格高于交易所，基本上可以选择放弃，100%黑资

3、场外现金

何为黑钱？就是非法渠道来的钱

有人跟我说，场外现金是干净的，哥，干净的为啥现金？搞笑。美国电影，现金交易不就是在xi钱？别场外，更别现金

二、出售USDT，为何冻卡？

在了解如何安全出金之前，先讲讲为何会冻卡？

冻卡分为：银行冻结、司法冻结

1、银行冻结

（1）转账备注USDT等虚拟货币，触发风控，导致冻卡

（2）银行为了反洗钱，会定期检查客户交易情况，频繁转账，快进快出，流水异常、交 易习惯异常等都会触发银行风控，导致冻结

（3）遇到断卡行动等，银行风控加强，导致冻结

（4）长时间没使用，没有余额，忽然进大钱，导致冻结。

（联系银行，询问原因，按照要求，带上材料，配合解冻，一般3-30天能解冻）

2、司法冻结

银行卡收到黑钱（电诈、网赌等），导致冻结，其中短期冻结1-3天，到期后自动解冻；长期冻结，解冻时间不定，等结案后才能解冻。

联系司法部门，提供要求的材料，进行解冻即可，老实交代

关于入金被冻：对方涉嫌xi钱，导致与其关联账户被冻，找银行询问情况，并按照指示，提交相关材料即可。

三、安全出金

你要清楚，每一分钱的干净程度都不一样，真正卫生干净的钱，一定是刚从信用卡，网贷等地方新鲜出来的，其他没沉淀7天以上的资金，其实风险都很高，因此做好最坏打算，那有没有安全的方式？有

1、网上流传的无用土方法

（1）出金后，立马还款、理财、投资A股等等

（2）用多张卡，小额分批出，用支付宝、微信等

（3）多个平台，多个U商出金

以上方法，统统无用，该冻照样冻

2、安全出金

不可能三角：方便、安全、免费

出金的原则：次数少、选合规交易方

按照风险从高到低，分享两种方式：

1、交易所C2C：时间久、成单率、成家率、开蓝盾商家，提前沟通，冻卡赔付

2、办理外币卡：去香港，到银行办理支持美刀的外币卡，再USDT-USD-CNY

3、其他（欢迎补充）

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